涉案金额高达1.7亿元 山东菏泽警方打掉特大洗钱团伙

近日，山东菏泽警方根据线索，打掉了一个跑分洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人21名，警方在调查中发现，该团伙利用非法开办的银行卡、电话卡等，涉嫌为境外犯罪团伙转账洗钱高达1.7亿元。

前段时间，山东菏泽成武县某银行工作人员在整理客户信息时，突然发现多个银行账户流水存在异常。

成武县公安局网络安全保卫大队民警 郭乾景：我们辖区一家银行，向我队反馈一条线索，他们银行有几个银行账户交易流水存在异常，短时间内多次有大额资金进出。

接到线索后，警方立刻对这些银行账户展开调查。

成武县公安局网络安全保卫大队民警 郭乾景：经过调查，这些银行账户持有人为我辖区袁某、孙某等人，他们都没有固定职业，没有固定经济来源，但是他们的银行账户短短几天内，流水达上千万元，这是非常不正常的事。

警方分析，这些银行账户的持卡人，很有可能是用自己的银行卡，从事非法洗钱活动。

于是，民警迅速联系了持卡人孙某、袁某等人。